Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Энергоцентр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 142407, Московская обл., г. Ногинск, ул. Радченко, д. 13 корп. ЗД. УПРАВЛЕНИЯ пом. 50
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1065074061579
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5036072424
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55217-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828; http://www.energo-centr.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.01.2023
2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество «Энергоцентр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента АО «Энергоцентр»
1.3. Место нахождения эмитента 142400, Московская область, г. Ногинск, ул. Радченко, д.13, здание Управления, пом. 50
1.4. ОГРН эмитента 1065074061579
1.5. ИНН эмитента 5036072424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55217-Е
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9828
http://www.energo-centr.ru
1.8. Идентификационные признаки ценных бумаг АО «Энергоцентр», по которым указаны права в вопросах повестки дня настоящего заседания: вид: акции
категория (тип): обыкновенные, именные, бездокументарные
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е от 31.08.2006 г.
cерия, гос регистрационный номер выпуска и дата гос регистрации: 1-01-55217-Е-001D от 24.05.2007 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 27.01.2023
2.2. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров – 5 человек.
Кворум имеется.
Все участники заседания голосовали «ЗА» принятие решения по вопросу.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1.О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2022 года.
2.3.2. Об утверждении Программы страховой защиты АО «Энергоцентр» на 2023 год.
2.3.3. О присоединении к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604/6).
2.4 Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.4.1.1. Принять к сведению отчет об исполнении Бизнес-плана АО «Энергоцентр» за 9 месяцев 2022 года.
2.4.1.2. Отметить неисполнение основных плановых значений показателей финансово-экономической деятельности, предусмотренных бизнес-планом АО «Энергоцентр» по итогам 9 месяцев 2022 года.
2.4.1.3. Поручить Единоличному исполнительному органу АО «Энергоцентр» обеспечить выполнение нарастающим итогом показателей утвержденного Бизнес-плана на 2022 год в полном объеме.
2.4.2. Утвердить Программу страховой защиты АО «Энергоцентр» на 2023 год.
2.4.3.1. Присоединиться к Единому стандарту закупок Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» (Положение о закупке), утвержденному решением Совета директоров Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания - Россети» 29.12.2022 (протокол от 30.12.2022 № 604/6).
2.4.3.2. Признать утратившими силу следующие решения Совета директоров Общества, по вопросу о присоединении к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положение о закупке), в том числе к изменениям к нему: Протокол от 29.12.2018 № 123, Протокол от 21.12.2020 № 142, Протокол от 31.05.2021 № 150, Протокол от 30.06.2021 № 151, Протокол от 30.03.2022 № 157, Протокол от 05.10.2022 № 163, Протокол от 02.11.2022 № 166.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 января 2023 г., протокол № 169.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор В.Л. Сурменко
АО «Энергоцентр» (подпись)
3.2. Дата “ ” 20 23 г. М.П.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Сурменко
3.2. Дата 27.01.2023г.